wingo markets banner
ثبت نام / ورود
کد ارسال شده به شماره را وارد نمایید کد ارسال شده به آدرس را وارد نمایید
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود
Logo
نهاد های مالی
بهترین ها
ابزار ها
قیمت لحظه‌ای

دو کوان کیست؟ بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال در تاریخ

دو کوان، به کلاهبرداری خود اعتراف کرد

دو کوان (Do Kwon) با نام کامل کوان دو-هیون (Kwon Do-hyung) زاده ۶ سپتامبر ۱۹۹۱ کارآفرین سابق و مهندس نرم‌افزار اهل کره جنوبی است که به عنوان هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت تررافورم لبز (Terraform Labs) شناخته می‌شود. فاجعه از آن‌جایی آغاز می‌شود که شرکت مادر استیبل‌کوین ترا یو‌اس‌دی (TerraUSD) و رمزارز لونا (Luna). دو پروژه‌ی بزرگ در می ۲۰۲۲ سقوط کردند و تقریبا ۴۵ میلیارد دلار از ارزش بازار را در یک هفته از بین بردند و باعث خسارات صدها میلیارد دلاری در بازار کریپتو شدند.

پس از سقوط ترا یو‌اس‌دی و لونا، کوان تحت فشارهای قانونی و اجتماعی گسترده قرار گرفت و شهروندان از کشورهای مختلف، از جمله کره جنوبی، سنگاپور و ایالات متحده، علیه او اقدام قانونی کردند. در ۲۳ مارس ۲۰۲۳، کوان در مونتنگرو بازداشت شد، در حالی که قصد سفر به دبی با مدارک جعلی داشت. او سپس به ایالات متحده مسترد شد و توسط هیئت منصفه فدرال با هشت اتهام از جمله کلاهبرداری اوراق بهادار، کالا، انتقال وجوه و توطئه مواجه شد.

در دادگاه فدرال، دو کوان به ۲ اتهام کلاهبرداری اعتراف کرد و با این کار از دادگاه سال ۲۰۲۶ اجتناب کرد. تحقیقات نشان می‌دهند که او با یک شرکت معاملاتی مخفی همکاری کرده بود تا ارزش ترا یو‌اس‌دی را به صورت مصنوعی حفظ کند و سرمایه‌گذاران را گمراه کند.

توافقنامه شامل زندان تا ۱۲ سال، مصادره ۱۹ میلیون دلار دارایی و پرداخت ۴.۵۵ میلیارد دلار جریمه مدنی به کمیسیون بورس، اوراق بهادار آمریکا (SEC) و ممنوعیت دائمی معامله کریپتو می‌شود. این پرونده بزرگ‌ترین پیگرد قانونی علیه استیبل‌کوین‌های الگوریتمی محسوب می‌شود و به عنوان هشداری برای صنعت کریپتو مطرح است.

منبع:

دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
هنوز کسی نظری نداده! شما می‌توانید اولین نفری باشید که نظری در این مقاله ثبت می‌کند. اولین نفر باشید که نظر می‌دهید
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم